تم تقطيعه من قبل المديرية الفرعية لأمن إيغومينيتسا منظمة إجرامية تعمل على الصعيد الوطني في ارتكاب منهجي للاحتيال الإلكتروني.
Τكانت مؤتمتة أيضًا (5) الأعضاء من جوهر المنظمة أيضًا (15) عضوًا إقليميًا، حيث تم القبض عليهم بعد عملية بوليسية واسعة النطاق (7) أعضاء بما في ذلك رئيس المنظمة.
تم التحقيق في 231 قضية احتيال ، تجاوزت الغنائم 1.400.000 يورو
تم تقطيعها بعد عدة أشهر من البحث المنهجي المديرية الفرعية لأمن إيغومينيتسا منظمة إجرامية ، ارتكب أعضاؤها عمليات احتيال إلكترونية بشكل منهجي في جميع أنحاء الإقليم.
بالنسبة للحالة ، تم تحديد تفاصيل جوهر المنظمة بالكامل ، والتي تتكون من القائد و (4) أعضاء، جميع المواطنين كذلك (15) عضوًا إقليميًا، الذي تم رفع دعوى ضده لتأسيس منظمة إجرامية والاحتيال المستمر عبر الكمبيوتر وغسيل الأموال.
تم التحقق من التفاصيل أيضا (117) شخصاً متهمين بالتواطؤ في المعاملات المذكورة أعلاه ، أصحاب الحسابات المصرفية التي تم تحويل الأموال إليها من الاحتيال ( البغال المال ).
كجزء من عملية بوليسية منسقة نظمتها المديرية الفرعية لأمن إيغومينيتسا وتم تنفيذه بمساعدة دوائر الشرطة أقسام شرطة أخائية وأرجوليدا وأركاديا وكورنث، اعتقلوا هذا الصباح في باترا وطرابلس وأرجوليس (7) إجمالي أعضاء المنظمة ، منها القائد و (3) أعضاء النواة.
من حيث هيكلها ، تم تنظيم هيكل المنظمة على ثلاثة مستويات مع هيكل هرمي وهي:
- إلى النواة الصلبة ، بقيادة القائد ، باعتباره "عقل" المنظمة ،
- إلى الأعضاء الإقليميين ، بناءً على ولاية النواة و
- للمستفيدين من الحسابات المصرفية "التجارية" (البغال المال) ، الذين تم تجنيدهم من قبل الأعضاء الإقليميين وتسليمهم إدارة حساباتهم إلى المنظمة.
فيما يتعلق بطريقة عمل المنظمة ، والتي تم وضعها على الأقل اعتبارًا من نوفمبر 2020 ، فقد ظهر أن أعضاء نواة المنظمة ، لديهم المعرفة المناسبة حول الخدمات المصرفية الإلكترونية (الخدمات المصرفية عبر الإنترنت):
- تم البحث والعثور على إعلانات على الإنترنت حول بيع المركبات بشكل أساسي وكذلك السلع والخدمات الأخرى ،
- اتصلت بضحايا محتملين عبر الهاتف وأبدت اهتمامًا بشراء المنتجات ،
- بحجة الدفع الفوري إلى حسابهم المصرفي ، قاموا بشكل مصطنع باستخراج البيانات ورموز التعريف اللازمة لإدخال خدماتهم المصرفية الإلكترونية (مثل اسم المستخدم ، والرموز الشخصية ، وأرقام الحسابات المصرفية ، وأكواد تأكيد المعاملة ، وما إلى ذلك)
- بعد أن تمكنوا الآن من الوصول إلى التطبيق الإلكتروني للضحايا ، قاموا بتحويل الأموال من الحسابات المصرفية للضحايا إلى حسابات مع شركائهم المستفيدين (البغال).
بعد ذلك ، قام الأعضاء المحيطون بالمنظمة ، بعد تغطية خصائصهم بحيث لا يتم تسجيلها من قبل دوائر المراقبة المغلقة ، بسحب الأموال التي تم تحويلها إلى حسابات "الأعمال" من خلال أجهزة الصراف الآلي على الفور ، قبل أن يدرك الضحايا الاحتيال ضدهم.
من المميزات أن أعضاء المنظمة قد حرصوا في السابق على زيادة سقف تحويل الأموال للحسابات المصرفية للضحايا ، حتى يتمكنوا من تحويل كامل المبلغ الذي وجدوه لهم. في حالة كان مبلغ المال أعلى من الحد ، قاموا "بتقسيم" المبلغ إلى مبالغ فردية بتقسيمه إلى المزيد من الحسابات "التجارية".
بالإضافة إلى ذلك ، من أجل اتصالاتهم مع بعضهم البعض ومع الضحايا المحتملين ، استخدموا فقط اتصالات الهاتف الخاصة بأجانب مجهولين ، والتي قاموا باستبدالها على فترات منتظمة.
تم استخدام الأموال التي جناها أعضاء المنظمة لحياتهم الفاخرة ، لشراء سيارات عالية القدرة بالحصان ، وترميمات وشراء المنازل والاستثمارات في المتاجر الصحية التي تديرها.
وخلال عمليات تفتيش منازل المعتقلين ، تم العثور على ما يلي ومصادرته:
- 5 Ι.Χ.Ε. السيارات
- Ι.Χ.Φ. السيارات،
- دراجة نارية ذات عجلتين،
- 3 تلفزيونات ،
- 6 أجهزة كمبيوتر محمولة وأجهزة لوحية
- بندقية
- مسدس هوائي،
- 4 بطاقات بنكية
- 25 هاتفًا نقالًا ،
- 14 حزمة اتصال مدفوعة الأجر ،
- 3 بطاقات SIM و
- مبلغ 3.180 يورو.
تم البحث عنهم في المجموع -231- قضايا احتيال على مستوى الجمهورية، والتي حصل أعضاء المنظمة منها على إجمالي أكثر (1.400.000،XNUMX،XNUMX) يورو.
يتواصل التحقيق مع المديرية الفرعية للأمن في إيغومينيتسا ، بينما تجري عملية إعادة جزء من أموال الضحايا ، بالتعاون مع المؤسسات المصرفية للبلد ، والتي لم تسحبها المنظمة في الوقت المناسب من النظام المصرفي و تم تجميدها في حساباتها "التجارية".
سيتم نقل الموقوف مع القضية المرفوعة ضدهم إلى المدعي العام في نافبليو.
خبر صحفى
لا تنسى متابعته Xiaomi-miui.gr في أخبار جوجل ليتم إطلاعك على الفور على جميع مقالاتنا الجديدة! يمكنك أيضًا إذا كنت تستخدم قارئ RSS ، فأضف صفحتنا إلى قائمتك ، ببساطة عن طريق اتباع هذا الرابط >> https://news.xiaomi-miui.gr/feed/gn
اتبعنا تیلیجرام حتى تكون أول من يتعلم كل أخبارنا!
