هذا SDOE بعد الشيكات التي أجراها ، كشف نوع الاحتيال دائري من ثلاثة المتاجر الإلكترونية الذين "اختفوا" ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ قيمتها أكثر من 15 مليون.
Οمدققيها إدارة الأعمال S.D.O.E. أتيكا كثفوا عمليات التفتيش خلال فترة الإغلاق الصعبة ، في المتاجر عبر الإنترنت (المتاجر الإلكترونية) ، مع التركيز على - بالإضافة إلى مكافحة الاحتيال وحماية مصالح الدولة اليونانية والاتحاد الأوروبي. ولحماية جمهور المستهلكين من ممارسات المنافسة غير العادلة ، سواء على المستوى الاحترازي أو متابعة شكاوى المستهلكين.
باستخدام المعلومات ذات الصلة ، فإن مديرية أعمال SDOE أتيكا إجراء عمليات تدقيق على الشركات العاملة في مجال شراء وبيع الهواتف المحمولة وأجهزة الألعاب وأجهزة الكمبيوتر اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ، ولا سيما التجارة في توفير السلع والخدمات التي تتم عن بُعد بالوسائل الإلكترونية.
في هذه الحالات تم اكتشاف غسيل أموال باستخدام فواتير وهمية وتم فحص شرعية تطبيقها. المادة 67 من القانون 4484/2017، على النحو المضاف إلى المادة 39 أ من القانون 2859/2000 (قانون ضريبة القيمة المضافة)وبالتالي انخفاض المبيعات.
دائرة الأعمال
تم إجراء فحص على 3 كيانات قانونية قامت ببيع البضائع من خلال المتاجر الإلكترونية (المتاجر الإلكترونية) ، وكذلك على الشركات التي زودت المتاجر المذكورة أعلاه.
من التحقيق في خدمتنا ، استنتج أن شبكة الشركات المذكورة أعلاه (دائري) تعمل بشكل منهجي وبمرور الوقت ، مع إنشاء كيانات قانونية مع مديرين أو ممثلين قانونيين ، أشخاص طبيعيين محليين أو أجانب يصعب للغاية تحديدهم ولديهم خصائصه "التاجر المفقود".
كان الغرض من الدائرة المذكورة أعلاه هو البيع من خلال المتاجر الإلكترونية ، والضرائب التي يجب تعويضها ، وفي الواقع ، لا يتم تعويضها ، من خلال حيلة الحصول على فواتير وهمية لمصروفات الموردين غير الموجودين.
بالإضافة إلى ذلك ، قامت الشركات الخاضعة للرقابة من خلال أفعالها بتشويه وخلق ظروف المنافسة غير العادلة ضد الشركات القانونية الأخرى في مجال تسويق وتوزيع الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية الأخرى ، حيث لوحظ أن الشركات الخاضعة للرقابة كانت قادرة على بيع البضائع. بأسعار منخفضة للغاية (أقل من التكلفة).
أضرار تزيد عن 15 مليون يورو
أدى عمل الشركات المذكورة أعلاه إلى خسارة للدولة اليونانية تزيد عن 8.500.000 يورو فقط بسبب عدم دفع ضريبة القيمة المضافة. لعامي 2018 و 2019 ، بينما تقدر الخسارة الإجمالية للدولة اليونانية بأكثر من 15.000.000 يورو.
ويتواصل التحقيق بشأن مشاركة شركات أخرى استلمت فواتير من شركات غير موجودة أصدرت فواتير وهمية.
مديرية الأعمال في S.D.O.E. ستقوم Attica بإبلاغ خدمات A.A.D.E. لتحصيل الضرائب المتهرب منها.
يتم التحقيق في مشاركة ثلاثة أشخاص محليين كأشخاص يتسترون على عمل الشركات المذكورة أعلاه ، بالإضافة إلى مديري وممثلي الشركات الخاضعة للرقابة.
يمتد التحقيق إلى إجراءات الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين في الدول الأعضاء الأخرى ، من أجل جمع بيانات كافية لتفكيك الشبكة.
سيتم تقديم ملف القضية ذات الصلة إلى مكتب المدعي العام في أثينا.
مديرية الأعمال في S.D.O.E. تناشد Attica المستهلكين توخي الحذر الشديد في اختيار الشركات التي تنشط عبر الإنترنت في بيع المنتجات ، وفي جميع الأحوال ، طلب المعلومات الضريبية اللازمة.
لا تنسى متابعته Xiaomi-miui.gr في أخبار جوجل ليتم إطلاعك على الفور على جميع مقالاتنا الجديدة!
